揭秘USDT传销犯罪：资金庞大、链条复杂，虚拟币背后的“庞氏陷阱”

在涉及USDT的各类犯罪中，传销犯罪以其涉案金额巨大、牵涉人员众多而引人关注。元典智库数据显示，在USDT相关的71起传销罪案例中，其犯罪程度排名第四，且相比帮信罪、诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，传销犯罪往往对涉案人员处罚更重，不仅刑期长，还伴随着严重的财产性惩罚。通过剖析实际案例，我们可以深入了解这类犯罪的特点及其危害。

一：案件回顾与传销模式解析

1. 杭州币航区块链有限公司案（2020）川14刑终196号
被告人李仁兵等人以开发并推广“BHB”虚拟币为名，设计了静态分红和动态分红模式，鼓励用户购买并持有大量“BHB”，同时通过推荐新成员加入获取多级分红提成。该传销体系涉及场内交易和场外交易，通过兑换USDT实现资金流转，传销资金数额累计高达人民币2亿多元，涉及人数众多，层级关系复杂。

二：虚拟币传销犯罪特点小编建议

1. 涉及资金量大，参与人员广泛。此类犯罪通常会设立诱人的收益机制，如动态收益（下线提成）、静态收益（持币分红）、锁仓奖励等，以吸引更多人投资并发展下线。
2. 经常举办线上线下活动，通过扩大宣传攻势，提升相关虚拟货币的社会影响力和市场认知度。
3. 常常披着区块链高科技的外衣，以骗取投资者的信任。

三：涉案人员心理及后果分析

1. 许多传销犯罪涉案人员并未意识到自己的行为违法，他们坚信自己参与的是有前景的高科技项目，并投入所有资金甚至动员亲友一同参与，以追求高额回报。然而，无论包装得多么华丽，传销犯罪的本质仍是击鼓传花的游戏，一旦无法持续发展或被执法部门查处，将导致众多参与者倾家荡产，部分核心成员则面临囹圄之灾。

近期，盘古社区的莫大因涉嫌传销被捕，涉及的相关虚拟货币价值大幅缩水。例如拳头币（fist）曾一度风光无两，价格甚至超过比特币，但终究是镜花水月，后期跟风入场的投资人损失惨重。因此，面对那些打着高大上旗号、许诺丰厚回报的虚拟货币投资项目，务必审慎对待，因为其背后很可能就是深不可测的传销漩涡。 FIST币