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警惕!金融诈骗与资金盘项目盘点,投资风险警示

发布时间:2024-03-12 17:17:05来源:小浣熊下载站作者:


警惕!金融诈骗与资金盘项目盘点,投资风险警示

一:君融理财、聚财猫集资诈骗案终审判决


2021年12月29日,上海市第一中级人民法院对王戎、韩越及薛亮的集资诈骗案作出公开宣判。其中,王戎因集资诈骗罪被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;韩越、薛亮分别获有期徒刑十五年,同时附加剥夺政治权利四年及罚款两千万元人民币。

经查明,自2015年8月至2018年8月,王戎、韩越伙同他人通过多个平台,如君融理财、抓钱猫、石头理财、牛板金以及薛亮控制的聚财猫等,以提供网络借贷中介服务为幌子,虚构借款标的,许诺6%-16%的高收益保本付息,非法吸收公众存款达730多亿元。最终造成近20万名受害者损失超150亿元,资金被用于偿还债务、投资、收购平台、奖励及运营支出等。上海一中院认为,被告人的行为构成集资诈骗罪,且影响恶劣,故依法作出了上述严惩判决。

二:OpenDAO项目SOS代币空投热炒预警


当下,OpenDAO项目凭借SOS代币空投炒作火热一时,赢得了不少用户青睐。然而,热潮背后往往潜藏危机,各类资金盘和仿盘趁机涌现,利用投资者的热情诱导入场。类似情况在链游爆发初期亦曾上演,提醒大家切勿头脑发热,追求收益的同时,更要防范各类骗局,毕竟在币圈,赚钱快亏钱更快,保持冷静至关重要。

三:多个高风险项目曝光与点评


1. 火信:号称由李林执掌并寄予厚望的社交产品,其发行的HCT代币却让用户陷入困境,最终项目关闭,李林对用户购买的HCT无法兑现、上交易所等问题避而不谈,甚至变相强制消费,将HCT改称为积分,彻底撇清与火币的关系,实属无底线收割用户之举。

2. 八吉赚呗:该项目一直处于维护状态,实际已凉透,无需再关注。

3. MaskDAO:网传其在BSC上的Metaswp项目携款跑路,早有预谋。对于如何防跑路,目前只能依赖于合约审计和日常观察,因为项目崩盘往往事发突然,让人难以预防。

4. PI币:此项目实质是个骗局,主网上线和KYC都是套路,旨在诱使用户锁仓并掏钱购买,而非成就散户的平台。

5. 闪对极速版、掌上宝短视频等项目多次玩弄套路,现已濒临崩盘,建议投资者尽快撤离并报警。

6. 蚁丛旅游、抖管家系列项目(包括金巨鲲、巨鲲生态、流芯魔盒)均为打着各种旗号的资金盘,如今或面临崩盘、或通过改名逃避法律制裁,投资者需高度警惕。

7. 链游市场:元宇宙概念带火了游戏行业,但也让众多伪“元宇宙游戏”趁机收割韭菜,如农民世界、飞船、鱿鱼币等,纷纷在短时间内暴跌甚至跑路,揭示出大部分P2E游戏模式本质仍是资金盘游戏。

8. FIL矿商遭遇重创,多家头部企业相继遭受警方打击,长期来看FIL投资局面堪忧。

9-24. 特扣仓、NPC中立、永安国际等一众项目均被评估为极高风险,投资者应谨慎对待。

结尾:总而言之,资金盘的本质是数字游戏,庞氏骗局的伪装下,无论包装成何种形式,都是一场比拼速度的危险游戏。面对传销币、拼团、互助等各种所谓的高额回报投资项目,请务必擦亮双眼,牢记投资有风险,入市需谨慎!

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