珠晖警方成功破获特大虚拟货币诈骗案 涉案金额超3000万元

继2019年一举侦破“英雄链”数字货币惊天诈骗案后，衡阳市珠晖区警方再展神威，近日又成功破解一起涉案金额高达3000余万元的推特钱包平台特大集资诈骗案件，现已抓获犯罪嫌疑人5名。

【案件缘起】

1. 2019年8月，数位受害人焦急万分地走进珠晖公安分局报案，称他们被一个名为“推特”的虚拟数字货币钱包平台骗得血本无归，损失总计超200万元，现今该平台提现功能失效，负责人及推广人员也如人间蒸发般消失无踪。

【诈骗团伙浮出水面】

1. 经查明，2018年下半年，主谋韩某国纠集周某、王某、胡某、泮某四人共谋打造推特钱包项目，谎称公司注册在美国且有外资背景，实则为一桩精心策划的骗局。

2. 2019年1月，推特钱包平台正式启动，并在全国范围内线上线下疯狂宣传。平台诱使会员投入价值500美金以上的数字货币开启COS模式，许诺6%-19%的月化收益，发展下线更有高额提成；同时声称本金随存随取，天天计息，更荒谬的是号称能直接人民币兑换数字货币，一步步将受害者拖入深渊。

【骗局败露，警方雷霆出击】

1. 起初，受害人在平台尚能提取部分收益。然而，自2019年5月下旬开始，当大量会员加大投资时，推特钱包却突然无法提币。尽管受害人们多次向衡阳市场团队反映问题，却被无情踢出微信群，恍然大悟后纷纷报警。

2. 接到报警后，珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视此案，迅速组织新华派出所主办，联动刑侦、法制、经侦、网安多部门协同作战，形成合力，誓要揭开此案真相。

3. 新华派出所民警历经艰辛，跨越浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地，成功将嫌疑人韩某国等5人捉拿归案。

4. 民警调查揭示，平台通过所谓的一币兑换功能，实际上并未真正购买数字货币，而是将会员充值的钱转入后台控制人亲属的银行账户，待事态败露后卷款潜逃。

【案件影响广泛，追捕行动持续进行】

1. 截至目前，推特钱包平台在短短半年内已发展会员约1000人，受害者遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，涉案金额包括虚拟数字货币和现金人民币总值超过3000万元人民币。

2. 目前，嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，另有2人在逃。警方正紧锣密鼓深挖此案，誓将犯罪分子一网打尽。