148亿元数字货币传销案细节：27名嫌犯藏匿海外被抓回

案件概述

近日，国内首例利用区块链技术伪装、以数字货币交易为手段的特大跨国网络传销案——PlusToken案尘埃落定。11月26日，江苏省盐城市中级人民法院二审刑事裁定书出炉，认定事实清楚，决定不再开庭审理，并驳回上诉，维持原判。

二审判决详情

9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对该案的一审判决中，包括陈波、丁赞清在内的14名被告人因犯组织、领导传销活动罪被判处2年至11年不等的有期徒刑，并处以12万至600万不等的罚金。同时，陈滔因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑4年10个月，并处罚金60万元。涉案扣押的数字货币将依法处置，所得资金及收益均予没收并上缴国库；冻结和扣押的资金高达5067.91亿元也将予以没收并上缴国库。此外，查封的17套房产和3辆汽车将以拍卖形式变现，作为退赃款没收并上缴国库。

涉案规模与层级关系

令人震惊的是，PlusToken平台编织了一张涉及3293层会员关系的庞大传销网，收取的数字货币总价值超过148亿元人民币。该平台披着“区块链”新潮外衣，实则进行非法传销活动。

2018年初，陈波等人设立PlusToken平台，打着区块链旗号，通过虚假宣传其所谓的“智能狗搬砖”功能吸引投资者。参与者需缴纳一定数量的数字货币门槛费，并通过上线推荐获取账号和启动“智能狗”，才能享受平台许诺的高额回报。但实际上，平台并无实际经营活动，而是采用拉人头的方式发展下线，形成多级金字塔结构，并根据发展下线的数量和投资金额来设定不同等级会员，进而给予返利。

跨境抓捕与犯罪事实认定

2019年1月，陈波等人为了逃避法律制裁，将平台客服团队转移至柬埔寨西哈努克城继续运营。经鉴定，从2018年4月至2019年6月，该平台共记录注册会员账号269.35万个，身份认证账号达159.49万个，收取各类数字货币的价值总额超过148亿元人民币。

案发后，盐城市公安局于2019年初成立专案组对PlusToken展开侦查，同年6月，专案组跨越国界配合各地警方，成功抓获藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人，并在国内抓获1名主要嫌疑人。至2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部缉拿归案。

在一审判决后，部分被告人不服提出上诉，但在二审期间，盐城市中级人民法院逐一驳回了上诉理由和辩护意见，认为各被告人的行为构成组织、领导传销活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑适当，遂作出维持原判的决定。

（编辑：郑景昕 校对：张艳）