刑警日记：北京警方侦破特大诈骗传销团伙案

天价收益引人入彀

1. 近日，一款号称“为拯救全球经济而生”的中国独创虚拟平台浮出水面，声称会员缴纳区区1万元会费，到2021年底就能坐拥3000万倍的惊人回报。这看似天方夜谭般的诱惑，竟吸引了大量群众争相加入，并且每成功拉新人入伙，推荐者还可额外获得相当于2000多元人民币的奖励。

2. 然而，如此离奇的暴富神话，不仅引发了网民们的质疑，更引起了警方的高度关注。

警方行动紧锣密鼓

1. 2021年9月，在公安部的统一指导下，北京市公安局刑侦总队联手房山分局等多家单位组建专案组，兵分多路奔赴全国17个省份，对这一案件展开了深入调查和侦破工作。

2. 警方派出经验丰富的老吴，这位有着19年从警生涯的三支队中队长，带领团队逐步揭开了这个平台背后的面纱——幕后操盘手竟是丁某某、李某某二人，其中丁某某曾因传销罪有前科。他们藏身于洛阳，正逍遥法外。

3. 经过连续追踪，老吴一行摸清了主犯的生活规律，并发现该平台采用典型的传销模式运作，仅一年时间就非法敛财五千余万元，所得款项几乎被主犯挥霍殆尽，豪车豪宅一样不少。

精准定位，全面收网

1. 在洛阳的侦查过程中，老吴他们抽丝剥茧，梳理资金流向，定位嫌疑人活动轨迹，历经数日艰苦排查，最终在六个区内锁定十余名涉案嫌疑人的落脚点，这其中就包括核心人物丁某某、李某某。

2. 9月27日，经过五天紧锣密鼓的工作，全国22个抓捕组统一展开收网行动，一举将主犯丁某某、李某某在内的43名嫌疑人悉数抓获。

3. 经审讯，丁某某供述自2019年3月起便虚构网络平台，雇佣洛阳某通信公司制作网站实施诈骗。同伙李某某则是他在先前传销活动中结识的伙伴。

4. 结局是，除主犯外，多名深陷传销漩涡的投资人也因涉嫌组织、领导传销活动被依法刑事拘留。此外，该团伙还融合了“解冻民族资产”等骗术手法。

5. 目前，所有涉案人员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步审理中。

记者：李越 摄像：沈博

来源： 法治进行时