“背包客”交易露破绽 警方侦破网络信息犯罪系列案

日前，央视新闻客户端报道，山东淄博警方历经8个多月的艰苦侦查，成功侦破一起涉及多个链条的非法利用信息网络犯罪系列案件，共抓获犯罪嫌疑人59名，并追缴犯罪所得4000多万元。

“背包客”洗钱交易牵出犯罪链

1. 去年，在处理一宗传播淫秽物品案件时，淄博警方意外发现济南市隐藏着一个专门发送违法短信的机房，其幕后黑手涉嫌非法利用信息网络犯罪。专案组迅速集结刑侦、网安等部门精干警力展开深入调查。

2. 警方追踪发现，犯罪嫌疑人在赌博网站获利后，通过虚拟货币泰达币（又称U币）进行结算。然而，我国禁止境内交易境外虚拟货币，嫌疑人变现途径成了关键突破口。深圳出现的一对从事虚拟货币兑换现金业务的“背包客”李某和詹某进入了警方视线，他们与济南的张某关系密切，每月定时携带大量现金往来。

民房中暗藏群发非法短信机房

1. 经过分析，警方认为张某若从事吸粉引流活动，必然拥有相应的设备和机房。但常规侦查并未直接指向目标。一次偶然机会，警方发现张某在济南租住小区收取快递，而送件人并非普通快递员，而是泰安男子徐某。

2. 徐某在泰安东平县一处民居内运营着群发违法短信的机房，成都熊某负责服务器维护，张某实为机房的实际操控者。警方掌握了充分证据后，一举将张某等3人在济南、泰安和成都擒获，现场查获了64台猫池设备、45台笔记本电脑以及13000多张电话卡。

警方雷霆出击，多地开展集中抓捕行动

1. 专案组进一步查明，以广州陈某为首的洗钱团伙拥有多名“背包客”，涉案资金流水高达3.6亿元。该团伙通过低买高卖泰达币及收取手续费的方式牟利，每笔交易金额约100万元人民币时，可获利约2万元左右。

2. 在对辽宁赵某团伙的打击行动中，警方查获了46台猫池设备、近7万张手机卡以及10台笔记本电脑。赵某团伙狡猾异常，频繁更换机房位置，半年时间内就群发了1亿余条短信，非法获利达1000余万元。

近日，淄博市临淄区人民法院已对首批16名涉案人员进行了开庭审理，另外43名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。目前，案件仍在紧张侦办之中。