多起ICO诈骗案募资超千万美元，明星也被起诉！

近日，美国证券交易委员会（SEC）执法部门揭晓了其2018财年的年报。年报显示，SEC的网络小组已全面启动，针对涉及数字资产和首次代币公开发行（ICO）的违规行为进行了严厉打击。

SEC执法行动盘点

1. 在2018财年中，SEC展开了十多项独立的执法行动，剑指数字资产及ICO领域的违法违规现象，多数案件已在该财年内告一段落。

2. 报告着重提及了年度七大网络违规案例，这些案例均与ICO相关，不法分子打着提供各类区块链服务的旗号，在全球范围内非法筹集投资资金。其中几起大案涉案金额高达3200万美元、2100万美元、1500万美元。

3. SEC在当年对去中心化加密货币银行AriseBank采取了叫停措施，并对其及其联合创始人Jared Rice Sr.和Stanley Ford提起诉讼，指控其ICO项目存在欺诈行为且发行未经注册的证券。

ICO项目与经纪业务整治行动

1. 2018年间，SEC关闭了十多个ICO项目，而提起的调查和诉讼远不止于此。SEC强调：“许多案件涉及诈骗指控，我们正采取坚决行动以确保各方遵守联邦证券法的注册规定。”全年内，SEC已发起了数十次关于ICO和数字资产的调查行动，其中不少案件至2018财年末仍在进行中。

2. 除了对发起ICO的创业公司严查外，SEC还对那些未经注册便擅自成为自营经纪人的创业公司和其他实体展开了行动，因为它们在未取得相应资质的情况下推动了代币销售活动。

区块链骗局肆虐，投资者需警惕

1. 区块链诈骗横行于世，无论国内国外，包装华丽的背后往往隐藏着贪婪的面孔。在中国就有数千万元规模的区块链诈骗案件，让众多投资者血本无归。而在大洋彼岸，说唱歌手TI也因虚拟币项目FLiK涉嫌欺诈被起诉索赔500万美元。

2. FLiK项目在名人光环的加持下吸引了大量投资者，然而价格暴跌后，TI与商业伙伴Ryan Felton却消失无踪，Felton甚至试图通过创建新公司撇清与FLiK的关系。投资者控诉这些名人为营造“有价值的投资”假象欺骗大众，寻求至少500万美元赔偿。

面对层出不穷的“区块链诈骗”，不禁让人感叹骗子的手法虽老套，却仍能轻易骗过成千上万的投资者。究竟是骗子太狡猾，还是投资者过于轻信？区块链与诈骗的结合，似乎成了某种必然。在此提醒广大投资者，务必保持谨慎理性，牢记风险第一原则，尤其是在当前行情低迷之际，盲目跟风炒作只会让自己陷入更大的困境。