币圈大佬为什么又回国了？俄韩加拿大、新加坡都在打击涉币犯罪

在全球范围内，虚拟货币犯罪早已不是单一国家面临的挑战。无论在哪个角落，为了维护社会秩序和人民利益，各国政府都对这类新型违法犯罪活动采取了严厉打击的立场。对待虚拟货币问题，不宜简单粗暴地贴标签，认为仅我国严格管控而国外放任自流。实际上，各国有各自的法律与监管策略，对虚拟货币犯罪的态度并不绝对，也不存在所谓的一刀切现象。因此，我们深入挖掘并梳理了世界各国处理本国重大虚拟货币犯罪案件的具体措施，以期让大家更全面了解全球虚拟货币犯罪治理格局。

其他国家经典案例一览

1.新加坡Torque交易所诈骗案

2020年9月，新加坡警方破获一起涉案金额高达1000万新元（折合人民币约5000万元）的虚拟货币投资骗局。这起案件的核心是名为“Torque”的平台，打着高收益投资旗号，实则运营着庞氏骗局。警方一举逮捕14名嫌疑人，并冻结了约1600万新元（约合人民币8000万元）资产，目前该案还在进一步调查中。

2.俄罗斯BBC洗钱大案

2019年底，俄罗斯联邦安全局（FSB）揪出了两名利用加密货币洗钱的嫌疑人。两人通过名为“BBC”的网站为国内外客户提供匿名兑换服务，将非法所得“漂白”。据统计，他们涉嫌洗钱金额高达15亿卢布（约合人民币1.5亿元），面临最高10年的铁窗生涯。

3.欧盟2gether洗钱网络覆灭记

2020年7月，欧洲刑警组织联手西班牙、英国和德国等国执法机构，成功捣毁了一个利用加密货币进行洗钱的犯罪网络。“2gether”公司表面是个合法交易平台，暗地里却为贩毒团伙和其他犯罪分子提供洗钱途径。警方抓获四名主犯，在搜查行动中查获大量现金、加密货币和电子设备。

4.南非Bitcoin Wallet骗局曝光

2019年11月，南非警方面对一起涉资超过10亿兰特（约合人民币4.8亿元）的虚拟货币投资欺诈案果断出手，该案件主角是承诺高额回报但实际上运行庞氏骗局的“Bitcoin Wallet”平台。当投资者无法提现时，纷纷报警。警方逮捕了该平台创始人斯皮·恩多达，对其提出诈骗及洗钱等多项指控。

5.以色列Chimera洗钱黑手落网

2020年8月，以色列警方成功锁定并逮捕一名利用加密货币实施洗钱的犯罪嫌疑人。此人通过“Chimera”网站向国内外客户兜售匿名兑换服务，涉及洗钱金额高达约10亿谢克尔（约合人民币2亿元）。他被控告洗钱罪以及非法经营金融服务罪。

6.加拿大的Interac e-Transfer洗钱疑云

2019年6月，加拿大警方捉拿了一名利用“Interac e-Transfer”网站进行加密货币洗钱的嫌疑人，据估算其涉案金额达到300万加元（约合人民币1.5亿元）。这名嫌疑人同样面临洗钱罪和非法经营金融服务罪的指控。

韩国代表性案件盘点

(一)V Global传销骗局

韩国V Global公司借虚拟数字货币之名，许诺高额回报，以滚雪球方式用后入投资者的资金填补先入者的收益，短短时间内骗取了6.9万人共计3.8万亿韩元（约合人民币221亿元），受害者中有许多是老年人。2021年5月，韩国警方对该案展开突袭调查，最终冻结2400亿韩元加密货币，相关责任人悉数锒铛入狱。

(二)首尔第一宗比特币洗钱案

2017年至2018年间，被告人李某等人在网络上提供比特币换汇服务，为诈骗、走私等犯罪行为提供了便利通道，借此非法牟利约3.6亿韩元（约合人民币209万元）。此案于2019年12月经首尔中央地方法院审理，李某因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金5000万韩元。

(三)LUNA币归零事件

LUNA作为Terra生态治理代币，UST则是与美元挂钩的稳定币。然而，一旦UST锚定失效，整个经济系统就可能崩盘。权道亨及其团队在风险管理上的疏忽，使得这一天终于到来——2022年5月6日，UST价格大幅脱锚，引发市场恐慌抛售，LUNA随之暴跌至几乎归零。

这一事件导致众多投资者损失惨重，尤其在韩国，不少民众因追求高息，甚至不惜贷款投入Anchor协议，结果随着LUNA的崩溃，许多人破产，悲剧连连。其中，济州岛一家三口因不堪巨额债务选择自杀，引发了社会强烈关注。

事后，权道亨试图逃离海外，但在黑山被捕并引渡回韩国。韩国检方指控其故意操纵市场价格，致投资者损失逾50万亿韩元（约合人民币2600亿元），等待他的将是严厉的刑罚。同时，美国纽约曼哈顿地区法院也对他提出了包括证券欺诈在内的8项刑事指控，若罪名成立，权道亨在美国或将面临长达100年的监禁。

小结

透过这些跨国的经典案例，我们可以清晰看到，无论是哪个国家，在对待虚拟货币犯罪上都是毫不手软的。国际间的虚拟货币环境并非无拘无束的自由天堂，而是受到严格监控与打击。尤其是FTX暴雷、LUNA暴雷、Mt.Gox暴雷等事件带来的行业和社会影响远超国内同类事件，也从侧面印证了我国对虚拟货币交易审慎监管的优势所在。未来，区块链技术的发展应回归初心，构筑一个安全、高效、透明的金融体系，而非成为犯罪的温床。各国政府也在不断积累经验教训，完善法律法规，强化应对措施，共同期待区块链行业的健康发展之路。 BBC币