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“区块链”造假:写白皮书叫价3600元 TFBOYS被“ICO”

发布时间:2024-03-13 23:52:39来源:小浣熊下载站作者:


北京互联网金融协会发出警告,随着各国政府对“虚拟货币”、ICO及“虚拟数字资产”交易领域的监管趋严,部分境外机构面临被所在国政府强制取缔的危险,甚至因技术缺陷和合规问题遭到访问限制。境内投资者转向参与这些境外业务,无疑将直面重重风险。

“区块链”造假:写白皮书叫价3600元 TFBOYS被“ICO”

海外ICO与虚拟货币交易风险凸显


1. 1月26日,中国互联网金融协会发布警示,强调了境外ICO与“虚拟货币”交易存在的风险隐患,包括普遍缺乏规范性监管导致的技术安全、市场操纵以及洗钱等问题。

2. 受监管影响,ICO活动转入地下和海外,出现了新的特征:以往公开的“公募轮”逐渐转变为小范围的微信群、QQ群内部推荐,项目发币后,部分虚拟币价格一夜飙升10倍,也有新币上市即惨遭破发。

3. 随着ICO市场的财富效应发酵,已形成了一条龙服务产业链,从撰写白皮书到编写项目代码,仅在淘宝上就能以3600元获得一套标准ICO白皮书,而据业内人士透露,一套发币代码的编写成本甚至不超过3万元。

投机乱象丛生,明星概念也被ICO化


1. 虽然中国人民银行等七部委早在2017年9月就联合禁止各类代币发行融资活动,但ICO仍在不断创新中前行,几乎各行各业都有ICO项目的身影,甚至连娱乐明星也成为投机者眼中的“优质标的”。例如,TFBOYS近期就被蹭热点推出所谓的“TFBC”饭票ICO项目。

2. 然而,该项目疑似骗局,不仅未得到TFBOYS团队授权,且其承诺的代币总量恒定无从考证,基本代码也未见公布。尽管经纪公司发表声明否认并保留法律追责权利,仍有不少投资者趋之若鹜,截至2月11日,该项目已募集超过700万元资金。

虚假宣传与跑路现象频现,投资者如履薄冰


1. ICO市场中,一些项目通过虚假宣传、虚构行业名人站台等方式吸引投资者,如“英雄链”、“影视链”等项目均涉嫌此类违规行为。

2. 同时,“代投费”盛行,代投者收取5%-10%提成,在微信、QQ群中兜售ICO私募份额。由于监管真空,圈钱跑路现象频发,众多投资者受骗后无法寻求法律保护。

3. 更有甚者,ICO白皮书的制作也出现严重造假情况,只需3600元即可在淘宝购买撰写服务,还能伪造海外背景和知名人士头衔,进一步加大了投资风险。

4. 投资者冒险买入“空气币”,主要是寄希望于新币上市后的暴涨行情,然而,当前市场环境恶化,不少新币上线即大幅破发,使得投资者损失惨重。

监管动态:半月内两次警示海外ICO风险


1. 国内对ICO始终保持高压态势,互金协会于1月26日再次发文警示海外ICO风险,提醒投资者可能面临的网络访问受限、支付渠道受阻等问题,并指出境外交易平台同样存在诸多安全隐患。

2. 香港证监会亦采取行动,向香港或与香港有关联的加密货币交易所发出警告,严禁在无牌照情况下进行证券性质的加密货币交易,并密切关注ICO活动,坚决打击违反证券法例的行为。

3. 国际上,美国SEC介入大规模ICO调查,欧洲ESMA也将数字货币和区块链技术纳入2018年的首要监管任务之一。此外,日本Coincheck交易所遭受黑客攻击事件,失窃价值高达5亿美元的新经币,再度敲响了全球范围内加强加密货币市场监管的警钟。

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