鹤岗市公安局成功侦破区块链虚拟币特大网络传销案件

近日，一场精心策划的跨地域打击行动在鹤岗市公安局向阳分局上演。经过1个多月抽丝剥茧般的研判分析，70余名警力于合肥、成都、哈尔滨等地同步收网，成功破获一起打着“虚拟币挖矿”旗号的特大网络传销案。

案件起因与侦查进展

1. 2020年7月，3名由鹤岗市选派的网安、刑侦精英，在省公安厅刑侦总队举办的“民族资产解冻”实战比武中，通过连续15日的线索挖掘，锁定了一条名为“哥伦布CAT虚拟货币”的犯罪线索，逐步揭开隐藏在本市乃至全国范围内的哥伦布组织面纱。

2. 哥伦布公司以区块链为幌子，推销其“矿机”业务，鼓吹其发行的CAT虚拟币具有国际认可、国家支持且未来升值空间巨大，可自由流通。他们利用诱人的会员发展制度——发展他人加入不仅可以提升挖矿速度还能获得虚拟币奖励，从而吸引大量投资者购买矿机，收取巨额资金。

3. 经查证，该组织架构遍布全国各省市，拥有三百余万会员，核心成员赵某（男，安徽籍，1970年生）、苏某等人赫然在列，他们甚至伪造政府支持假象，以此迷惑广大投资人。

精准打击，关键人物相继落网

1. 警方通过对“鹤岗核心群”的深入调查，迅速锁定了宋某（女，黑龙江鹤岗户籍）这一关键人物，并于8月19日将其成功抓获，获取了大量证据材料，进而摸排出马某、翁某等多地负责人以及幕后头目赵某、苏某等骨干成员。

2. 经进一步追查发现，合肥市梅克尔树科技公司疑似为哥伦布传销组织的后台研发基地，苏某可能操纵后台并控制虚拟币流转，而赵某则负责宣讲和外部公关，二人共同支配所获以太坊币、泰达币等巨额虚拟资产。

雷霆收网，传销团伙覆灭

1. 在掌握充足证据后，专案组展开雷霆行动，短短3天内，出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，一举抓获以赵某、苏某为首的28名团伙成员。

2. 行动共冻结涉案资金高达二亿八千余万元，查封豪华车辆14台及部分房产，总价值近3亿人民币，至此，这个盘踞全国的特大虚拟币传销帝国被彻底摧毁。

目前，此案正在紧张有序地审理之中。（中国日报黑龙江记者站）

来源：中国日报网

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