买了虚拟币却卖不出去！揭秘“百倍币”骗局

比特币价格飙升，投机行为加剧

近期，虚拟货币市场热度空前，比特币作为领头羊，在一年内上演了从不足1万美元飙升至6.4万美元的疯狂戏码，目前虽回调至3.5万美元附近，但其涨跌波动引发了全球关注。受比特币影响，众多虚拟币也随风起舞，投机交易活跃异常。然而，国内犯罪分子也趁机利用虚拟币进行诈骗活动，将黑手伸向无辜群众。

虚拟币成为圈钱诈骗“重灾区”

今年上半年，虚拟币领域已沦为非法集资、诈骗等案件频发的温床。许多人抵挡不住高收益诱惑，纷纷落入精心策划的骗局中。其中，不少投资者通过境外平台参与交易炒作，最终损失惨重。

监管层雷霆出击，严打虚拟币乱象

面对日益严峻的形势，我国监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确表态要严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个体风险向社会领域传导。随后，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布通知，要求会员机构不得涉及虚拟货币交易兑换等相关金融业务。

内蒙古等地更是率先行动，5月25日发布了关于打击虚拟货币“挖矿”行为的八项措施征求意见稿，严禁虚拟币挖矿行为。实际上，国家对虚拟币的整治并非首次，早在2013年和2017年，人民银行等部委就曾多次发文禁止金融机构涉足比特币相关业务，并清理整顿涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易平台。

卖不掉的“百倍币”，背后的猫腻

尽管政策高压，但仍有一些平台如火币、欧易等迁移到海外继续面向境内居民提供服务。李女士就是其中一位受害者，她在境外平台上购买了一种名为TRTC的虚拟币，原本期待它能带来百倍收益，却在想卖出时发现无法交易，投入的资金全部打了水漂。经区块链安全技术公司调查发现，TRTC实质上是一个设计巧妙的资金盘骗局，发行者通过源代码设置限制，让自己成为唯一可以卖出的人，从而掏空资金池，令其他投资者陷入无法买卖的困境。

虚拟币交易风险丛生，亟待规范

据国家计算机网络应急技术处理协调中心数据显示，随着虚拟币交易量的激增，各类风险事件也在大幅攀升。除了非法发行证券、金融诈骗等违法活动外，还有洗钱、非法资金转移、钓鱼诈骗、勒索软件等问题频发。2020年度，区块链领域发生的安全事件数量比2019年增长近240%，经济损失高达179亿美元，环比增长130%。

此外，境外虚拟货币交易平台上的非法期货交易活动亦呈猖獗态势，尤其是带有超高杠杆率的远期合约交易，本质上是赌博游戏，普通投资者往往处于信息不对称的弱势地位，难以逃脱巨亏的命运。

对于广大投资者而言，炒币并非高端理财之道，实则是高风险赌博，甚至可能触及法律红线。而对于区块链从业者来说，技术创新的意义在于推动区块链与各行业深度融合，助力中国经济转型升级、实现高质量发展，而非沉迷于虚拟货币的炒作热潮。让我们共同警惕并远离这些披着高科技外衣的金融陷阱，让区块链真正发挥出促进社会经济发展的作用！（总台央视记者 朱江 张艺瑾 王海东 薛建启 福建台 吴波）