最新的PlusToken报告显示，KYC可能只是烟雾弹

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研究报告揭示PlusToken洗钱路径

1. 来自OXT Research的最新报告显示，臭名昭著的PlusToken旁氏骗局即使面临严格的KYC验证规则，依然能够利用受监管的交易所进行非法套现活动。

2. 报告指出，PlusToken的资金首先通过混币器进行混淆处理，随后合并并交易变现。目前，约80%经混币器处理的资金已转入特定地址，尚有高达33,872 BTC处于混币状态且未转移，总计涉及37,725 BTC。

3. 过去七个月中，该骗局已经抛售了价值约13亿美元的加密货币资产，并在市场活跃期频繁套现，而在市场低迷时则有所收敛。据统计，迄今为止，已有近70％的涉案金额被套现或转移，意味着PlusToken对市场的负面影响已基本消除。

受监管交易所成为非法资金主要出路

1. 研究员ErgoBTC关注到报告中的一个关键点——PlusToken涉案资金并未通过场外交易（OTC）出售，而是选择在实施了KYC验证的受监管交易所进行转移和抛售。他强调：“尽管有人宣称OTC是首选渠道，但实际上，受监管的交易所才是这些数字资产的主要抛售场所。”

2. OKEx和火币两大交易所均要求用户通过KYC验证才能提取资金，然而，它们却被发现为PlusToken非法套现的重要平台。OKEx在2月份接收了近50%比例的涉案资金，而火币也位列重要套现平台之列。

PlusToken案持续发酵，近期又有新动向

1. 自2018年开始，PlusToken诈骗案历经一年多时间，发展成为行业史上规模最大的诈骗行动之一，高峰期曾吸引了超过1000万参与者。

2. 尽管2019年6月有关部门逮捕了部分运营者，但仍有未知数量的相关人员逍遥法外。一些报道推测比特币2019年的熊市可能与PlusToken的大规模抛售有关。

3. 最新数据显示，就在几天前，即3月6日，大约13,000比特币从与PlusToken相关的钱包转移到混币器中。尽管如此，比特币价格的下跌是否直接与此相关仍存在争议，部分专家认为主流市场普遍下跌导致投资者转向更稳定的资产是主要原因。

原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/new-plustoken-report-shows-kyc-may-be-smoke-and-mirrors

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